ابلاغ آیین نامه تازه مقابله با پولشویی_خبردار

به نقل از خبردار، نسخه قبل این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۸ تصویب شده می بود و در جریان اجرای آن، ابهاماتی در حوزه نظارت، تعاریف و شیوه اجرای الزامات مشاهده می‌شد. تصویب نامه اصلاحی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و انتشار شده است.

در متن تنقیح‌شده، تغییرات کلیدی در قسمت‌هایی همچون تعاریف مؤسسات مالی، دارایی‌های مجازی، چارچوب نظارتی و نهادهای غیرانتفاعی اعمال شده است.

تحکیم هماهنگی نهادی، افزایش دقت در تبادل اطلاعات، وضوح‌بخشی به ماموریت های نهادهای ناظر و پافشاری بر رویکرد ریسک‌محور از با اهمیت ترین محورهای بازنگری به‌شمار می‌رود.

در این اصلاحیه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به گفتن یک اراعه‌دهنده خدمات ارزی در بند ۴۱ ماده ۱ آیین‌نامه درج شده است. این نوشته جایگاه رسمی این مرکز را در چارچوب قانونی مقابله با پولشویی تثبیت کرده و نقش آن در شفاف‌سازی و امنیت معامله های ارزی را پررنگ می‌کند.

تمرکز معامله های در یک بستر شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی، مهم‌ترین پشتیبانی این مرکز به نظام مبارزه با پولشویی برسی می‌شود. الزام به شناسایی دقیق مشتریان، گزارش‌دهی معامله های مشکوک و ثبت و نگهداری اسبق، از جمله سازوکارهایی است که در این مرکز اجرا می‌شود.

طراحی سامانه‌های معاملاتی به طوری است که واسطه‌گری غیرضروری و عرصه تخلف را افت می‌دهد و امکان ردیابی یکپارچه جریان‌های ارزی را فراهم می‌سازد.

منبع: مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران